Dans le cadre des instruments pratiques que l’Institut a réalisés et mis à disposition des membres, vous trouverez dans cette section un modèle de contenu du dossier client. Ce dossier contient le dossier permanent et le dossier annuel ; il peut être adapté selon les besoins du cabinet. Cet instrument offre une méthodologie de travail facilitant la bonne exécution d’une mission. La tenue d’un dossier client, établi de façon claire et uniforme, mène à plus de transparence et facilite la gestion et le suivi du dossier au sein du cabinet ou éventuellement lors du transfert du dossier. L’Institut conseille dès lors vivement d’utiliser cet instrument afin de garantir un service de qualité aux clients.
D’une part, vous trouverez dans cette section des aperçus reprenant les différentes rubriques prévues. D’autre part, des intercalaires fonctionnels ont été réalisés. Vous pouvez les imprimer, éventuellement après les avoir adaptés, et les utiliser dans vos dossiers.
Afin de compléter le tout, une fiche d’identification pour le dossier client a également été établie. Vous pouvez y remplir les coordonnées du client et du gestionnaire de dossier.
Tous ces documents existent tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques, tenant compte des spécificités de chacun.
a Fiche d’identification
■ Personne morale
■ Personne physique
a Dossier permanent général
■ Personne morale
● Aperçu
● Intercalaires
■ Personne physique
● Aperçu
● Intercalaires
a Dossier annuel
■ Personne morale
● Aperçu
● Intercalaires
■ Personne physique
● Aperçu
● Intercalaires