Bestrijding van het witwassen: nieuwe lijst van landen die strategische tekortkomingen vertonen

9/09/2011 -

In de mededeling van 24 juni 2011, deelt de CFI mee dat de FAG 10 landen benoemt die een aanzienlijk risico vormen voor het internationale financiële stelsel wegens het ontbreken van een allesomvattend stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme, waaronder twee landen waarvoor de FAG vereist dat er tegenmaatregelen worden genomen.

Als externe accountant en/of externe belastingconsulent moet u verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen toepassen voor occasionele verrichtingen die u uitvoert met, en voor de zakenrelaties die u aangaat of in stand houdt met, uw cliënten wanneer personen gedomicilieerd of gevestigd in een van deze 10 landen of die andere banden hebben met deze landen die in welke hoedanigheid dan ook tussenkomen (als cliënt, lasthebber of uiteindelijke begunstigde) bij de verrichting of de zakenrelatie

Bolivia
Cuba
Democratische Volksrepubliek Korea
Ethiopië
Kenia
Iran
Myanmar
Sri Lanka
Syrië
Turkije

Bovendien wordt het aanbevolen bij de toepassing van de risicoanalyse rekening te houden met de specifieke risico’s die van onderstaande landen uitgaan:

Angola
Antigua en Barbuda
Argentinië
Bangladesh
Brunei Darussalam
Cambodja
Ecuador
Ghana
Honduras
Indonesië
Jemen
Mongolië
Marokko
Namibië
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Oekraïne
Pakistan
Paraguay
Sudan
Sao Tomé en Principe
Tadzjikistan
Tanzania
Thailand
Turkmenistan
Trinidad en Tobago
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

Meer details over de tekortkomingen van elk van deze landen vindt u in het document Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process.

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):