Europese actie tegen witwassen van geld

7/12/2017 - IAB

Tussen 20 en 24 november vond een grootschalige actie plaats in 26 Europese landen, waaronder België. De actie werd onder meer ondersteund door Europol.

De actie was gericht tegen zogenaamde muilezels, dat zijn tussenpersonen die hun bankrekening beschikbaar stellen van criminelen om geld in het legale betalingsverkeer te krijgen. In totaal werden 159 personen gearresteerd en 766 muilezels geïdentificeerd. Daarnaast werden 59 organisaties die geld witwassen geïdentificeerd. Het geld is meestal afkomstig uit het drugsmilieu, mensensmokkel of oplichting.

Voor alle duidelijkheid: al wie zijn bankrekening ter beschikking stelt van criminelen om hun geld wit te wassen, kan eveneens worden vervolgd voor medeplichtigheid.

Bron: Belga

Thema's:
Kernwoord(en):