Het jaarverslag 2010 van de CFI is beschikbaar!

Wij raden u aan dit verslag van elk jaar aandachtig te lezen. Dit verslag van de activiteiten van de CFI, geeft afwisselend kerncijfers en oordeelkundige commmentaren.
Het  zeventiende verslag over het  jaar 2010 is geen uitzondering op deze traditie.

Kerncijfers…

De ontvangen en behandelde gegevens die in 2010 aan het parket werden gemeld, aan de bevoegde procureurs des Konings of de federale procureur, hebben dus betrekking op een totaalbedrag van 1 miljard 321 miljoen EUR. Het gaat hierbij om bedragen die door de onderzoeksdienst van de CFI in verband konden worden gebracht met ernstige aanwijzingen van witwassen voortkomend uit één of meerdere ernstige misdrijven vermeld in de wet van 11 januari 1993.

Ook in 2010 blijft ernstige economische en financiële criminaliteit belangrijk, waarbij traditioneel het grensoverschrijdend karakter van de verrichtingen en de aanwezigheid van meerdere misdrijven kunnen worden vastgesteld, maar waarbij eveneens steeds méér sprake is van netwerken van mensenhandel of clandestiene werkkrachten.

Wat het aantal gemelde dossiers betreft, komen de witwasverrichtingen die verband houden met georganiseerde oplichtingen, op de eerste plaats met 306 meldingen voor een bedrag van 33,61 miljoen EUR.
Na oplichting wordt het aantal gemelde dossiers volgens criminaliteit gevolgd door: handel in clandestiene werkkrachten (187 meldingen), illegale drughandel (138 meldingen), ernstige en georganiseerde fiscale fraude (123 meldingen), misdrijven die verband houden met de staat van faillissement (115 rmeldingen), illegale handel in goederen en koopwaren (92 meldingen), misbruik van vennootschapsgoederen (86 meldingen) en mensenhandel (53 meldingen).

Wat de opgespoorde en gemelde bedragen betreft komt het bedrag van 192,67 miljoen EUR opgespoord bij witwasverrichtingen, die hoogstwaarschijnlijk verband houden met ernstige en georganiseerde fiscale fraude, op de eerste plaats. In bedrag worden die dossiers gevolgd door meldingen wegens witwassen uit: illegale handel in goederen en koopwaren (142 miljoen EUR), misdrijven die verband houden met de staat van faillissement (77,11 miljoen EUR), misbruik van vennootschapsgoederen (34,13 miljoen EUR), handel in clandestiene werkkrachten (33,67 miljoen EUR), oplichting (33,61 miljoen EUR), georganiseerde misdaad (23,54 miljoen EUR) en onwettig openbaar aantrekken van spaargelden (12,29 miljoen EUR).

Trends

In een twintigtal leerzame paginas, geeft dit verslag eveneens een beschrijving van de trends inzake witwassen en financiering van terrorisme, het bevat voor de meest en relevante onderliggende misdrijven, een overzicht van de specifieke statistieken, de financiële stromen  en tenslotte één of meerdere casussen als illustratie. De analyse van de trends gebeurde op basis van de dossiers die in 2010 werden gemeld aan de gerechtelijke overheden.

Aan de belangrijke ontwikkelingen van de verschillende witwastechnieken, kan men ook niet voorbij gaan. Zij worden in de vorm van technische fiches voorgesteld, veelal geïllustreerd met explicieke grafische voorstellingen.