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Impact concret de la nouvelle loi Anti-blanchiment  N’est pas applicable – diffusion en direct 

Webcast -Diffusion en direct en ligne

Application dans la pratique.

Nous analysons l’impact concret sur votre travail, la relation avec votre client et 

l’influence sur l’organisation interne de votre bureau.

- Comment les obligations d'un bureau doivent-elles être satisfaites concrètement 

en matière : d'identification, de vérification et d'acceptation des clients et de 

l'identité du bénéficiaire effectif, d'obligation de déclaration, du devoir de vigilance 

permanent, …

- Nous approfondissons les indicateurs qui vous devez surveiller et leur relation 

par rapport à votre responsabilité.

- De quelle manière faut-il identifier son client ?

- Quand doit-on déclarer son client ?

- Dans quelle mesure la loi préventive du blanchiment a-t-elle une influence sur 

l’organisation interne du bureau ?

- Peut-on encore prester des services pour certains clients?

 

 

Commentaire d'un certain nombre d'exemples pratiques.

- Qu'implique concrètement l'obligation de déclaration ?

- Quels sont les risques si vous négligez l'obligation de déclaration ?

- Quelles sont vos obligations vis-à-vis du personnel du bureau ?

- Comment devez-vous vous comporter vis-à-vis du client après avoir rempli 

l'obligation de déclaration ?

- Que couvre l'assurance responsabilité professionnelle ?

- Comment pouvez-vous vous assurer contre le risque ?

- À partir de quand devenez-vous coauteur ou complice d'une infraction de 

blanchiment ?

- Quelles sont les sanctions pénales?

- Puis-je encourir une interdiction professionnelle ?

 
 
Date 19 mars 2019 - 09:00 
Fin 19 mars 2019 - 12:30 
Accès Membres et stagiaires
Orateur(s) Sabrina Scarnà
Langue Français 
Lieu Webcast - N’est pas applicable – diffusion en direct
Organisation COLOMA GROUP BVBA (KennisAteliers - Ateliers de Compétence - Het BTW Huis - Key Seminars) (e-operator) (2018)
Thématique
  • Fiscalité -> Loi antiblanchiment et anti-abus
Mots-clefs
Formation permanente
Numéro de reconnaissance E0036/2018-10
Compte pour 210 
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