GAFI (Groupe d'action financière) : deux nouvelles études

2/07/2014 - IEC

Le GAFI a publié, fin juin 2014, deux nouvelles études typologiques :

  • FATF-Report Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks
  • FATF-Report Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations

Celles-ci ne sont disponibles qu’en anglais et peuvent être téléchargées sur le site de la CTIF, sous la rubrique : Ressources –> Typologies –> Typologies GAFI


 

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