Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : mise à jour de la liste des pays non coopératifs !

17/12/2014 - Roger Lassaux, conseil fiscal

Vous trouverez ici la nouvelle liste des pays avec des insuffisances stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tels qu’identifiés par le GAFI, et les mesures à prendre à l’égard de ces pays. Cette communication remplace celle du 27 juin 2014.

En l’occurrence, il convient d’appliquer une vigilance accrue à l’égard des opérations occasionnelles effectuées et des relations d’affaires nouées ou entretenues avec les clients, lorsque des personnes domiciliées ou établies dans un de ces six pays, ou ayant d’autres liens avec ces pays, interviennent à quelque titre que ce soit (en qualité de client, de mandataire ou de bénéficiaire effectif) dans l’opération ou la relation d’affaires.

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