Opération européenne contre le blanchiment d’argent

7/12/2017 - IEC

Du 20 au 24 novembre, une opération de grande envergure s’est déroulée dans 26 pays européens, dont la Belgique. Cette opération était soutenue, entre autres, par Europol.

L’action était dirigée contre les mules, c’est-à-dire les intermédiaires qui mettent leur compte bancaire à la disposition de criminels pour faire entrer de l’argent sale dans le circuit économique légal. Au total, 159 personnes ont été arrêtées et 766 mules ont été identifiées et 59 organisations actives dans le blanchiment d’argent l’ont été également. L’argent provient notamment du milieu de la drogue, du trafic d’êtres humains ou de la fraude.

Par souci de clarté : quiconque met son compte bancaire à la disposition de criminels pour blanchir de l’argent peut également être poursuivi pour complicité.

Source : Belga

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